Finanstilsynet har meldt en bankfilial til politiet og den efterfølgende sag er nu afsluttet. Resultatet blev en bøde på 3,7 millioner til banken, som følge af: mangelfulde forretningsgange, utilstrækkeligt kundekendskab og manglende overvågning af faste kundeforhold.

Der kan læses mere om den konkrete sag på Finanstilsynets hjemmeside: http://www.ftnet.dk/da/Nyhedscenter/Pressemeddelelser/2011/PM-hvidvask-boede.aspx

Er man efterfølgende interesseret i at se eller høre nærmere omkring BiQ’s overvågnings og identificeringsmuligheder, så tag fat i os og få vores feedback på problematikken.